Biblioteca Digital Minerva
metadata only
CC BY-NC-ND 4.0
Análisis y estrategias para la mitigación de lavado de activos en el Banco itaú Colombia s.a, en los clientes de la administración pública
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el Riesgo de Lavado de Activos en el Banco Itaú Colombia S.A., específicamente en lo relacionado con los clientes de la Administración Pública, en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SA
Conceptio Open Archive
Analyze & explore related research in Conceptio
Connect this record directly into your research workflow or AI agent. Explore citations across open repositories, query full text, and export structured proof bundles.
This document is indexed with metadata only: full text is not available in the archive for this record. Open the official source ↗
Related documents
- El trabajo bancario y el impacto de la digitalización financiera en la estructura laboral de los bancos privados en Argentina : Banco Santander (2011-2019)#1168380
- Prototipo digital para la trazabilidad de la correspondencia institucional y fortalecimiento del control administrativo en empresas del sector de infraestructura vial en Colombia#390756
- Diseño de un modelo integrado de gestión financiera para proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), administrados mediante encargos fiduciarios.#1136631
- Crisis Bancaria y Medición del Riesgo de Default. Métodos y el Caso de los Bancos Cooperativos en Argentina#467872
- Regulação Econômica Categoria Estudantes de Graduação 3º Lugar: Liberalização tarifária no contexto concorrencial do setor bancário brasileiro.#962383
Record · ID 1227619
Retrieved via Conceptio: every document is proof-bundled with source, license, and retrieval metadata.
Retrieved via Conceptio: every document is proof-bundled with source, license, and retrieval metadata.
Bring this data into your agent: Connect via MCP or API · 20 free credits to start · no card required
Read the Docs → · View CLI source on GitHub · Conceptio Open Knowledge Archive
Read the Docs → · View CLI source on GitHub · Conceptio Open Knowledge Archive