Repositorio Institucional Universidad del Valle
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La figura del Revisor Fiscal frente al lavado de activos en Colombia durante el período 2007 – 2017, desde una responsabilidad contravencional y disciplinaria
El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delinc
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